De omvang van Client Due Dilligence bij financiële dienstverleners heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. De financiële sector staat voor enorme uitdagingen als het gaat om het voorkomen van witwassen en het naleven van de wet- en regelgeving. Als FEC Risk Expert (Financial Economic Crime Risk Expert) speel je een cruciale rol in het beschermen van financiële instellingen tegen criminele activiteiten.
De leergang FEC-Risk Expert (voorheen Certified KYC- Expert) geeft je in één jaar verdiepende kennis over de Wwft, AML-R, transactiemonitoring, fraudedetectie, on- en offboardingprocessen, de inzet van A.I. en het omgaan met onderzoeken van de FIU, AFM, DNB of het OM zodat jij effectief kunt optreden als KYC specialist of AML specialist.
Voor wie is deze opleiding bedoeld?
Deze opleiding is ontworpen voor professionals die werkzaam zijn in het financiële domein en zich willen specialiseren in het bestrijden van financiële criminaliteit. Of je nu al ervaring hebt als KYC specialist, AML specialist, of je wilt verdiepen in de Wwft, deze opleiding geeft je de tools om uit te blinken in je vakgebied. De cursus is geschikt voor bankiers, compliance officers, juridisch adviseurs, en andere professionals die betrokken zijn bij klantonderzoek, risicobeoordeling en het implementeren van anti-witwasmaatregelen.
De juiste FEC-leergang kiezen
De VU biedt twee leergangen op het gebied van het voorkomen van financieel-economische criminaliteit, elk met een eigen focus:
- FEC-Risk Expert (huidige pagina): Gericht op KYC/CDD-analisten, FEC-experts en leidinggevenden in de financiële sector die hun kennis willen verdiepen in alle facetten van de Wwft en Sanctiewet. Daarbij staat risicobeheer centraal. Onderwerpen als witwasbestrijding (AML), klantonderzoek (KYC/CDD), transactiemonitoring en sancties zijn belangrijke onderwerpen.
- FEC-Strafrecht: Speciaal voor advocaten, juristen en anderen die een bredere FEC-verantwoordelijkheid hebben of ambiëren en specialist willen zijn op het gebied van financieel-economische criminaliteit, zoals witwassen, corruptie, milieudelicten.
Kies FEC-Risk Expert voor verdieping in risicobeheer. Ga voor FEC-Strafrecht om de juridische kant van economische criminaliteit te beheersen.
FEC-Risk Expert in het kort:
- Start: Meld je nu aan voor een toelatingsgesprek en start in september 2025.
- Duur: 1 jaar (part-time)
- Studiebelasting: ongeveer 15 uur per maand
- Colleges: twee colleges van 2 uur, om de week op maandagmiddag en -avond
- Kosten: € 10.750,-
- Taal: Nederlands
- VU certificaat na afronding
- DSI Accrediteerde opleiding
Wat maakt dit programma uniek:
- Multidisciplinaire aanpak
- Leert je de psychologie van de klant begrijpen
- Gebaseerd op casuïstiek
- Naast theorie een sterke focus op soft skills
- Leert je zowel intern als extern de expertrol in te nemen
- Brengt je vaardigheden bij die je kan inzetten in gesprekken met toezichthouders
- Maakt je toekomstproof; van analist naar expert
