FEC-Risk Expert Executive Education - Vrije Universiteit Amsterdam

Financial Economic Crime-Risk Expert (voorheen KYC-Expert)

Houd jij je in de financiële sector bezig met bestrijding van witwassen en anti-terrorismefinanciering? En wil je je verder specialiseren als FEC-Risk Expert?

De volgende vier thema’s staan centraal:

Psychologie, ethiek en criminologie
Recht en toezicht
Finance en riskmanagement
A.I. en techniek

Meer weten over de studie-inhoud? Scroll naar beneden.

Tijdsinvestering

Colleges vinden om de week plaats op maandagmiddag. Een reguliere collegedag bestaat uit 2 x 2 uur college. Ieder uur college vraagt 1½ tot 2 uur aan voorbereiding.

Docententeam

Het docententeam bestaat uit academici en professionals die veel ervaring hebben in het vakgebied en daarnaast nauwgezet de ontwikkelingen van het vak volgen. De studie-inhoud wordt op actuele ontwikkelingen afgestemd.
De docenten hebben een gemeenschappelijke kijk op compliance, ethiek, Anti Money Laundering en de rol van de FEC-professionals daarin en delen een didactische aanpak die nodig is om de FEC-professionals te wapenen tegen veranderende omstandigheden.

Brochure

FEC-Risk Expert

Download hier

Open Avond

Bekijk de eerstvolgende sessie

Meld je nu aan

Prof.dr.mr. Tom Loonen is hoogleraar financieel recht & integriteit aan de Vrije Universiteit. Daarnaast is hij opleidingsdirecteur van de leergang FEC-Risk Expert en van de Executive Master in Compliance & Integrity Management. Hij is gespecialiseerd in compliance, zorgplicht, ethiek en anti-money laundering.

Aan de Grotius specialisatieopleiding ‘Anti-witwaswetgeving en corporate compliance’ is hij eveneens docent.

Tom is raad (plv.) in de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam. Ook is hij lid van de Tuchtcommissie Banken en commissaris bij een financiële onderneming en special counsel bij het internationale advocatenkantoor Pinsent Masons Netherlands LLP. Eerder was hij werkzaam in de directie van InsingerGilissen, met als aandachtsgebieden o.a.: risk, compliance en anti-money laundering.

Bekijk het profiel van Tom Loonen

Blok 1
Blok 2
Blok 3

Psychologie, ethiek en criminologie

Thema's

• Wat is financieel-economische criminaliteit?

• Integriteit en dilemma’s

• Historisch perspectief

• Internationaal perspectief

• Gesprekstechnieken

Recht en toezicht

Thema's

• Poortwachtersrol

• Wwft

• Sanctie en privacywetgeving

• Jurisprudentie

• Financieel-economisch recht

• Strafrecht

Finance en riskmanagement

Thema's

• Complexe financiële structuren

• Jaarrekeningen / balansmutaties

• Aangiftes IB en VPB doorgronden

• SIRA

Blok 1

Psychologie, ethiek en criminologie

Thema's

• Wat is financieel-economische criminaliteit?
• Integriteit en dilemma’s
• Historisch perspectief
• Internationaal perspectief
• Gesprekstechnieken
Blok 2

Recht en toezicht

Thema's

• Poortwachtersrol
• Wwft
• Sanctie en privacywetgeving
• Jurisprudentie
• Financieel-economisch recht
• Strafrecht
Blok 3

Finance en riskmanagement

Thema's

• Complexe financiële structuren
• Jaarrekeningen / balansmutaties
• Aangiftes IB en VPB doorgronden
• SIRA

Topdocenten uit de wetenschap en praktijk

Koen Voskuil (onderzoeksjournalist, RTL Nieuws)
Mr.dr. Richard Hoff (Senior toezichthouder)
Dr. Willem Schudel (Afdelingshoofd Toezicht Financiële Criminaliteit)
Prof.dr.mr. Wim Huisman (hoogleraar criminologie, VU)
Mr.drs. Edwin Weller (zelstandig compliance officer en promovendus Erasmus Universiteit)
Mr. Raf Houben (assistant professor Compliance, VU)
Mr. dr. Melissa van den Broek (Forensic Integrity & Compliance, KPMG)
Prof. mr. Bart Joosen (hoogleraar Financieel Recht, Universiteit Leiden)
Mr. Yvette van Gemerden (Partner Privacy PwC)
Mr. Marco Anink (director Financial Services PwC Legal)
Drs. Christiane Leenhouts (neuropsycholoog, 'Kern van de zaak')
Mr.drs. Maud Bökkerink en mr. Karin van Beekum (AML-specialisten FEC Wise)
Mr. Stéphanie Broekaart (Sanctiespecialist)
Mr.drs. Vinod Kalloe (KPMG EMA Tax Policy Leader)
Drs. Frans van Laar (universitair docent, VU)
Dr.mr. Frank 't Hart (partner en advocaat Hart advocaten)
Dick Crijns (voormaling senior onderzoeker FIOD, docent/assessor FATF)
Maarten Ligthart FFE, RA (ING, ex-DNB)
Mr.drs. Mark van Driel (Fraudeofficier van Justitie)
David Langenkamp (FIU Nationale Politie)
Peter van Leusden (voormalig FIOD-teamleider)
Lucien Baghiuc (Head of AML Analytics at Transactie Monitoring Nederland)
Ir. Daniel Meel (hoofd DFC Innovatie & Design en hoofd DFC Operations a.i. ABNAMRO)
Mr.drs. Jan Leliveld (partner en advocaat bij Van Doorne Advocaten)
Mr. Rutger ten Ham (advocaat bij Van Doorne Advocaten)
Prof.dr. Frans Feldberg (hoogleraar Data Driven Business Innovation, VU)
Prof.dr.mr. Tom Loonen (opleidingsdirecteur Certified KYC-expert, hoogleraar financieel recht en integriteit, VU)
Leden Raad van Advies

Robin de Jongh, Managing Director FEC Client Due Diligence, Rabobank
Jaap van der Molen, Managing Director; Head of Detecting Financial Crime, ABNAMRO Bank
Marjolein Noorda, Global Head of KYC Academy, ING
Wim Huisman, Hoogleraar Criminologie Vrije Universiteit
Willem Schüdel, Head of Department, Financial Crime Supervision (AML/TF), DNB
Jan Joost Maas, Manager Opsporing / Lid managementteam FIOD regio Noord-west

Neem dan gerust contact op met Emiel Erbé.

fec.sbe@vu.nl

020 5986118

Vrije Universiteit Amsterdam

School of Business and Economics

De Boelelaan 1105

1081 HV Amsterdam

Contactpersoon

Emiel Erbé
Opleidingscoördinator

FEC-Risk Expert

Prof.dr.mr. Tom Loonen

Prof.dr.mr. Tom Loonen

Blok 1

Thema's

Blok 2

Thema's

Blok 3

Thema's

Docenten en Raad van Advies

Topdocenten uit de wetenschap en praktijk

Leden Raad van Advies

Wil je meer weten over deze leergang?

Direct naar

Studie

Uitgelicht

Over de VU