Inleiding tot de wetgeving inzake de bestrijding van witwassen en naleving daarvan: een internationaal en regionaal perspectief

Over deze cursus

Aanvullende cursusinformatie

• Verdere cursusbeschrijving, studiereizen en meer

  De cursus bevat internationale en regionale perspectieven en wordt gegeven door materiedeskundigen uit verschillende regio's die de deelnemers in seminars en werkgroepen betrekken bij het bespreken van relevante wetten en nalevingskaders. Na afronding van de cursus beschikken de studenten over de vereiste kennis en hulpmiddelen die essentieel zijn voor de naleving van de AML-regelgeving en begrijpen ze de centrale rol die deze naleving speelt binnen het bredere ethische kader van de advocatuur. Verder is de cursus erop gericht studenten voor te bereiden op een carrière als Anti-Money Laundering Compliance Officer, waarmee het huidige tekort in dit beroep wordt aangepakt.

  Excursies vormen een belangrijk onderdeel van deze cursus en bieden een unieke academische ervaring. Momenteel is er geen enkele internationale rechtbank die zich uitsluitend bezighoudt met financiële misdrijven; niettemin is er een trend waarneembaar binnen internationale rechtbanken om expliciete mandaten te integreren met wereldwijde initiatieven ter bestrijding van het witwassen van geld. Als onderdeel van dit verrijkende programma zullen we bezoeken coördineren aan twee prominente rechtbanken die het voortouw hebben genomen bij het integreren van AML-kwesties: een ochtendsessie bij het Internationaal Strafhof, inclusief een bezoek aan het kantoor van de aanklager, en een namiddagdiscussie bij het Internationaal Gerechtshof gericht op de lopende AML-zaak, Equatoriaal-Guinea tegen Frankrijk.

  Als extra hoogtepunt zal een van de cursusdocenten een boek over AML-compliance in de advocatuur lanceren, wat de wetenschappelijke diepgang van de cursus ten goede komt.

• Vormen van onderwijs en beoordeling

  Studenten krijgen les via seminars (5 x 3 uur durende seminars); werkgroepen (4 x 2 uur durende werkgroepen); studiebezoeken (Den Haag: Internationaal Gerechtshof en het Internationaal Strafhof).

  De cursus wordt beoordeeld door middel van simulaties waarbij studenten in groepen een casus ontleden en vervolgens hun bevindingen presenteren op dag 4.

• Over de cursuscoördinator

  Prosper Simbarashe Maguchu is gecertificeerd antiwitwasspecialist. Hij is assistent-professor in de rechten aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Maguchu staat erom bekend dat hij op de hoogte blijft van de ontwikkelingen op het gebied van AML/CTF. Zijn binnenkort te verschijnen boek over AML/CTF compliance is het eerste leerboek over dit onderwerp vanuit een mondiaal en regionaal perspectief. Hij publiceerde ook baanbrekend werk over AML/CTF in peer-reviewed tijdschriften en diverse boekhoofdstukken.

  Daarnaast doceert Maguchu AML/CTF compliance als gastdocent aan verschillende universiteiten in Afrika, Europa en Azië. Daarbij heeft hij nieuwe syllabi over AML/CTF geïnitieerd en ontwikkeld voor bacheloropleidingen en beroepsorganisaties.

• Leerdoelen

  Aan het einde van deze cursus zijn studenten in staat om:

  • Begrijp de structuur en de aard van de internationale AML-wetgeving
  • Verschillende bronnen van de wettelijke basis voor AML-compliance onderscheiden
  • De rol van juristen in AML-compliance uitleggen
  • De belangrijkste methoden voor AML-compliance identificeren
  • AML compliance programma's ontwerpen.

• Voorlopige syllabus

  Hier kun je de voorlopige cursussyllabus voor 2024 downloaden.

  *^{Houd er rekening mee dat het een voorlopige syllabus is en dat deze nog kan worden gewijzigd voordat de cursus begint .}