Inleiding tot antiwitwaswetgeving en -naleving

Introduction to Anti-Money Laundering Law & Compliance

Meld je aan

Deze cursus is bedoeld voor rechtenstudenten en juridische professionals en biedt een uitgebreid inzicht in de naleving van anti-witwaspraktijken (AML). Het curriculum behandelt juridische principes en praktische toepassingen, waarbij AML zowel vanuit regionaal als internationaal perspectief wordt bekeken en standpunten van vooruitstrevende nationale rechtssystemen worden geïntegreerd. Naast theoretische fundamenten biedt de cursus praktische tips om dit complexe onderwerp goed te begrijpen. Deelnemers worden toegerust om te voldoen aan professionele verplichtingen met betrekking tot compliance.

Cursusbeschrijving

Het curriculum integreert standpunten van progressieve nationale rechtssystemen voor gedetailleerd onderzoek. Naast theoretische fundamenten geeft de cursus praktische tips voor een goed begrip van dit complexe onderwerp. Deelnemers worden toegerust om te voldoen aan professionele verplichtingen met betrekking tot compliance.

Naleving van de anti-witwasregelgeving (AML) stelt zowel regelgevers als rapporterende entiteiten voor grote uitdagingen. De AML-wetgeving omvat verschillende wet- en regelgevingsgebieden en het navigeren hierin kan ingewikkeld zijn. Hoewel aangewezen niet-financiële ondernemingen en beroepen (DNFBP's), waaronder beoefenaars van juridische beroepen, kunnen aanvoeren dat ze de wet niet kennen, is een dergelijk gebrek aan bewustzijn geen geldig excuus voor niet-naleving van de AML-wetgeving.

Deze uitgebreide cursus is dan ook bedoeld voor rechtenstudenten en beoefenaars van juridische beroepen en biedt een genuanceerde verkenning van het complexe AML-landschap. De nadruk wordt gelegd op de veelzijdige aard van AML-compliance, waarbij specifiek wordt ingegaan op de impact ervan op DNFBP's, uitsluitend gericht op beoefenaars van juridische beroepen. De cursus overbrugt actief de kenniskloof door het belang te benadrukken van inzicht in AML-regelgeving en biedt een gedetailleerd overzicht om naleving te garanderen. Er wordt een verband gelegd tussen de AML-regelgeving en de advocatuur, waarbij de mogelijke rol van beoefenaars van juridische beroepen in witwasscenario's wordt afgebakend en de deelnemers worden toegerust met essentiële kennis en bewustzijn. Daarnaast versterkt de cursus de professionele ethiek en verantwoordelijkheden bij het bestrijden van witwaspraktijken, biedt inzicht in het huidige juridische kader en gaat in op verwachte verschuivingen in de wet- en regelgeving voor juridische professionals.

Lees hieronder verder voor studiereizen en meer.

Zomerschool homepage

Opnieuw beginnen

Summer cursussen (Engels)

Voor de meest actuele cursusinformatie zie de Engelse pagina's

Bekijk

Niveau

Advanced / Master / PhD

Contacturen

Voertaal

Engels

Cursusprijs

€545 - €1035

Verdere cursusbeschrijving, studiereizen en meer

De cursus bevat internationale en regionale perspectieven en wordt gegeven door materiedeskundigen uit verschillende regio's die de deelnemers in seminars en werkgroepen betrekken bij het bespreken van relevante wetten en nalevingskaders. Na afronding van de cursus beschikken de studenten over de vereiste kennis en hulpmiddelen die essentieel zijn voor de naleving van de AML-regelgeving en begrijpen ze de centrale rol die deze naleving speelt binnen het bredere ethische kader van de advocatuur. Verder is de cursus erop gericht studenten voor te bereiden op een carrière als Anti-Money Laundering Compliance Officer, waarmee het huidige tekort in dit beroep wordt aangepakt.
Excursies vormen een belangrijk onderdeel van deze cursus en bieden een unieke academische ervaring. Momenteel is er geen enkele internationale rechtbank die zich uitsluitend bezighoudt met financiële misdrijven; niettemin is er een trend waarneembaar binnen internationale rechtbanken om expliciete mandaten te integreren met wereldwijde initiatieven ter bestrijding van het witwassen van geld. Als onderdeel van dit verrijkende programma zullen we bezoeken coördineren aan twee prominente rechtbanken die het voortouw hebben genomen bij het integreren van AML-kwesties: een ochtendsessie bij het Internationaal Strafhof, inclusief een bezoek aan het kantoor van de aanklager, en een namiddagdiscussie bij het Internationaal Gerechtshof gericht op de lopende AML-zaak, Equatoriaal-Guinea tegen Frankrijk.
Als extra hoogtepunt zal een van de cursusdocenten een boek over AML-compliance in de advocatuur lanceren, wat de wetenschappelijke diepgang van de cursus ten goede komt.
Vormen van onderwijs en beoordeling

Studenten krijgen les via seminars (5 x 3 uur durende seminars); werkgroepen (4 x 2 uur durende werkgroepen); studiebezoeken (Den Haag: Internationaal Gerechtshof en het Internationaal Strafhof).
De cursus wordt beoordeeld door middel van simulaties waarbij studenten in groepen een casus ontleden en vervolgens hun bevindingen presenteren op dag 4.
Over de cursuscoördinator

Prosper Simbarashe Maguchu is gecertificeerd antiwitwasspecialist. Hij is assistent-professor in de rechten aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Maguchu staat erom bekend dat hij op de hoogte blijft van de ontwikkelingen op het gebied van AML/CTF. Zijn binnenkort te verschijnen boek over AML/CTF compliance is het eerste leerboek over dit onderwerp vanuit een mondiaal en regionaal perspectief. Hij publiceerde ook baanbrekend werk over AML/CTF in peer-reviewed tijdschriften en diverse boekhoofdstukken.
Daarnaast doceert Maguchu AML/CTF compliance als gastdocent aan verschillende universiteiten in Afrika, Europa en Azië. Daarbij heeft hij nieuwe syllabi over AML/CTF geïnitieerd en ontwikkeld voor bacheloropleidingen en beroepsorganisaties.
Leerdoelen
Aan het einde van deze cursus zijn studenten in staat om:
- Begrijp de structuur en de aard van de internationale AML-wetgeving
- Verschillende bronnen van de wettelijke basis voor AML-compliance onderscheiden
- De rol van juristen in AML-compliance uitleggen
- De belangrijkste methoden voor AML-compliance identificeren
- AML compliance programma's ontwerpen.
Voorlopige syllabus

Hier kun je de voorlopige cursussyllabus voor 2024 downloaden.
*^{Houd er rekening mee dat het een voorlopige syllabus is en dat deze nog kan worden gewijzigd voordat de cursus begint}^.